온라인 바카라 이용 중 기관에서 연락이 왔을때 참고할 만한 법적 대응 및 계좌 관리 주의사항(바카라, 에볼루션, 스피드게임 등)

온라인 바카라, 에볼루션 그리고 스피드 게임 등을 이용하면서 경찰이나 기관에서 연락이 왔을떼를 대비해 알아두어야 할 실무적인 대응 요령과 계좌 관리 시 주의할 점을 정리해 드립니다.

1. 온라인 업체와 수사 진행의 현실

일반적으로 대규모 온라인 바카라 게임 서비스를 운영하는 곳이 아니라면, 수사기관에서 먼저 적극적으로 수사를 진행하는 경우는 드뭅니다. 우리나라에는 수많은 온라인 바카라 게임 제공 업체가 존재하며, 수사기관 역시 이를 잘 알고 있습니다. 기관 입장에서는 규모가 작은 곳은 수사 시도조차 하지 않는 경우가 많습니다. 이유는 실적이 크지 않은 반면 절차가 복잡하고 손이 많이 가기 때문입니다.

수사가 진행되는 경우는 크게 두 가지로 나뉩니다.

• 첫째: 언론에 보도될 정도의 수백억 원대 대규모 사이트를 기획 수사하거나, 연예인 등 사회적으로 이슈가 될 만한 인물이 연루된 경우

• 둘째: 사망, 자살, 마약 등 강력 범죄 본 사건이 존재하고, 그 수사 과정에서 계좌를 추적하다가 연관성이 확인된 경우

후자의 경우, 별도 사건이 성립되려면 사건의 주체인 통장주부터 조사를 실시하여야 합니다. 하지만 규명이 쉽지 않거나 규모가 크지 않아 손만 많이 가는 구조이기 때문에 결국 사건을 종결하는 경우가 대부분입니다.

2. 기관에서 연락이 왔을 때의 대처 방법

우리가 일상에서 접하는 기관의 연락은 대부분 후자(부수적인 계좌 연관)인 경우입니다. 이때는 최대한 연락을 받지 않거나 접촉을 피하는 것이 좋습니다.

과거 마카오에서 수백 명이 연루된 대규모 사건이 발생했을 당시, 소환 통보를 받고 출두했던 사람들은 모두 벌금형을 선고받았습니다. 반면, 연락을 받지 않거나 피했던 사람들은 수사가 흐지부지 종결되어 무혐의 처리되었습니다.

만약 연락이 닿았더라도, 사실을 인정하지 않는 것이 중요합니다. 사실을 시인하게 되면, 본 사건과 연루된 별도 계좌 조사 과정에서 사건이 종결될 수 있는 사안임에도 자칫 벌금형이 나올 수 있습니다.

벌금형이 나오는 경우도 통화상으로 끝나는 것이 아니라, 정식 소환 과정이 이루어진 이후에 내려집니다. 따라서 소환되지 않도록 피하는 것이 최선입니다.

만약 연락이 연결되었다면, 가장 좋은 방법은 주식 리딩방 투자 수익금, 사업 거래 대금, 혹은 물품 구매 대금 등 최대한 합리적인 본인만의 소명 사유를 대는 것입니다. 기관 역시 거짓임을 어느 정도 인지하고 있지만, 본인이 끝까지 시인하지 않는다면 소규모 사건의 경우 일일이 입증하기 위한 추가 수사 절차가 번거로워 그냥 넘어가기도 합니다.

3. 입출금 시 주의할 점 (거래 이력 최소화)

혹시라도 있을 최악의 상황에 대비하여 평소 거래 이력은 최소화하는 것이 좋습니다.

수사 과정에서는 입금액 전체와 출금액 전체를 모두 합산하여 산정하는 경향이 있습니다.

• 예시: 100만 원 입금 후 110만 원 출금, 짧은 시간 안에 다시 100만 원 입금 후 130만 원 출금을 반복하는 경우, 실제 사용한 시드머니는 소액이더라도 이 모든 금액이 누적되어 합산됩니다.

단 한 번씩만 거래했다면 입금 100만 원, 출금 140만 원에 불과하지만, 동일한 행동을 반복하면 실제 소액으로 이용했더라도 누적 거래 금액은 몇억 원 이상으로 커질 수 있어 훨씬 더 불리한 상황에 처할 수 있습니다.

안전한 자산 관리를 위해 평소 불필요한 잦은 입출금은 지양하시고, 거래 이력을 최소화하는 것이 현명한 대처 방법입니다.